Трезор прегледава 60 ентитета и веб локација за трговање криптовалутама

Прошле године смо били у прилици да видимо огроман раст тржишта криптовалута. Виртуелне валуте створиле су лудило на тржишту које није виђено раније. Иако се у 2018. години чини да тржиште доживљава лоша времена, великим дијелом због прописа сваке земље. Сада ће у Шпанији Министарство финансија такође предузети мере по том питању.

Трезор прегледава 60 ентитета и веб локација за трговање криптовалутама

Откако је најављено да ће прегледати 60 субјеката и веб локација који су посвећени продаји и куповини крипто валута, укључујући Битцоин. Проводе се истраге како би се утврдило да превара није почињена у овим операцијама.

Ризница се фокусира на крипто валуте

На овом списку је око 16 финансијских субјеката од којих име још није познато. Неки се налазе у Шпанији, док се други налазе у иностранству. Трезор захтева информације о својим банковним рачунима и трансакцијама које су извршили. Нарочито они банкарски рачуни на којима су вршени трансфери на портале за размену.

Такође траже информације о власницима рачуна и износима трансакција. Тренутно се истражују портали за размјену криптовалута. Дакле, то је врло широка операција унутар сектора. Поред тога што су тражили информације од око 40 компанија које су извршавале плаћања у крипто валутама.

Један од главних разлога је тај што су трансакције с виртуалним валутама у многим случајевима анонимне. Тако да се они обично користе у трансакцијама сумњивих законитости. Нешто што Трезор жели да избегне, и зато спроводе ову инспекцију. Поред тога, они не искључују да ускоро предузму додатне мере.

Извор Тхе Ецономист